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　　安徽山鷹紙業(600567)股份有限公司于2010年8月24日以通訊表決方式召開四屆十三次董事會,會議審議通過如下決議:

　　一、通過公司投資建設造紙污泥及漿渣焚燒發電項目(下稱:項目)的議案:總投資為46343萬元,計劃2010年下半年開始動工,2012年建成投產。

　　二、同意公司向銀行申請不超過3.20億元的固定資產貸款,同時承諾以項目建成后資產作為該項貸款抵押物,具體合作銀行等要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　三、通過公司為控股51%的子公司馬鞍山山鷹置業有限公司向銀行申請不超過1億元人民幣貸款提供連帶責任保證擔保的議案,擔保期限2年。

　　公司累計為控股參股公司提供擔保額度99700萬元(含本次擔保);截止目前,公司對控股參股公司擔保余額合計29665萬元,無逾期對外擔保。

　　四、通過公司擬在中國銀行(601988)間交易市場商協會注冊待償還余額不超過6億元人民幣短期融資券的議案:本次短期融資券將在注冊有效期(兩年)內分期發行(每期不超過1年);發行對象為全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律法規禁止的購買者除外);按面值發行。

　　董事會決定于2010年9月10日上午召開2010年第二次臨時股東大會,審議以上有關及其它相關事項。